Построение комплаенс-системы

для управления рисками и максимальной защиты бизнеса
Задать вопрос
15
лет ведем юридическую
практику
97%
дел разрешаем
в пользу клиентов
100
специалистов в различных
отраслях права

Перестройка стиля ведения бизнеса для обеспечения безопасности более чем по 150 внутренним позициям

Учет норм российского и международного права

Наши эксперты работают не только в рамках российского, но и в рамках международного права.

Сопровождают сделки и компании с иностранным элементом, имеют большую международную практику и партнеров за границей.

Проведение адвокатских расследований

Проверяем сотрудников и контрагентов на наличие злоупотреблений и нарушений. Документируем результаты.

Помогаем с обращением в правоохранительные органы или с разрешением спора с учетом интересов клиента.

Разрешение сложных уголовных дел

Наши специалисты успешно разрешают даже сложные уголовные кейсы.

Мы знаем, как правильно использовать уголовно-правовые механизмы для эффективной работы в комплаенс-кейсах.

Если нуждаетесь в построении комплаенс-системы – записывайтесь на консультацию прямо сейчас.

Получить консультацию

6 основных запросов наших клиентов в области комплаенс и расследований, с которыми мы работаем уже более 15 лет

Помощь в исключении рисков претензий со стороны надзорных органов

Помощь в обеспечении 100% безупречной репутации бизнеса клиента

Помощь в исключении недобросовестной конкуренции

Помощь в обеспечении безопасной работы с иностранными партнерами

Помощь в выявлении мошенничества со стороны сотрудников, контрагентов

Помощь в медиации бенефициаров, инвесторов и бизнеса

Кому актуально построение комплексной комплаенс-системы

Компаниям, которые взаимодействуют
с органами власти

Комплаенс-система позволяет создать безупречную репутацию и обеспечивает безопасность бизнеса.

Компаниям из высококонкурентной среды

Комплаенс-система позволяет исключить все возможности для нечестной конкурентной борьбы и информационной войны.

Компаниям, работа которых зависит от решений контрольно-надзорных органов

Комплаенс-система позволяет действовать заранее и исключить поводы для претензий проверяющих или надзорных органов.

4 основных этапа
внедрения комплаенс системы

Реагирующий комплаенс
  1. Очерчиваем и составляем карту рисков.
  2. Назначаем ответственных сотрудников.
  3. Принимаем декларацию соответствия.
Образовывающийся комплаенс
  1. Подготовка документов и локально-нормативных актов.
  2. Выбор комплаенс-офицера.
  3. Доработка карты рисков для сотрудников.
  4. Добавление импульсных и репутационных рисков.
  5. Разработка этического комплаенса.
Сформированный комплаенс
  1. Автоматизация процессов.
  2. Внедрение системного Due Diligence.
  3. Разработка механизмов дальнейшего развития.
Полное внедрение системы

Все рутинные комплаенс-процессы проходят в автоматическом режиме.

Главная функция системы: помощь в принятии важных решений.

3 основных возражения, которые мы готовы развеять

Слишком тяжело, трудно и незнакомо

На российском рынке комплаенс-подход только появился – его внедряют лишь самые крупные компании. Но и наши эксперты расскажут и покажут лично, как это работает. Это просто.

Трудно будет перестроить стиль ведения бизнеса

Наши специалисты имеют большой опыт внедрения комплаенс-систем, поэтому помогут мягко и без стресса для сотрудников и руководящего состава изменить маршрут.

Не очевиден результат

Не все готовы действовать, когда видимой проблемы еще нет. Но если вы давно в бизнесе, то вы знаете, что только превентивная работа позволит снизить критические риски на 96%.

6 дополнительных этапов,
на которых готовы подключиться наши эксперты
в области комплаенса и расследований

Консультирование
  1. Анализ задачи, ситуации и предыдущих действий.
  2. Изучение документации, особенностей ситуации.
  3. Экспертиза по правовым вопросам и нормам законодательства.
  4. Правовая консультация о правильном порядке действий.
  5. Выбор оптимальной стратегии разрешения вопроса.
Споры с конкурентами, контрагентами
  1. Консультация по недобросовестному воздействию со стороны конкурентов.
  2. Защита ваших интересов и интересов вашего бизнеса.
  3. Сбор доказательной базы и проведение расследований.
  4. Формирование стратегии, которая поможет воздействовать на ситуацию и конкурентов при помощи уголовно-правовых механизмов.
Антимонопольные расследования и споры
  1. Консультация по стратегии работы.
  2. Определение сути проблемы, целей и задач.
  3. Составление плана действий по выходу из критической ситуации.
  4. Представительство и защита ваших интересов с использованием уголовно-правовых механизмов.
  5. Формирование стратегии и правовой позиции, подкрепленной положительной судебной практикой.
Due Diligence и выявление рисков
  1. Проведение Due Diligence.
  2. Выявление рисков.
  3. Подготовка нескольких вариантов оптимизации бизнеса.
  4. Разработка методов комплаенс-политики и новых методов управления компанией.
  5. Формирование полного пакета документов и внутренних правил.
  6. Организация и сопровождение процедуры на всех этапах.
Подготовка комплекса документов
  1. Разработка документов и комплаенс-политики.
  2. Анализ существующей документации и согласование изменений.
  3. Учет ваших пожеланий, стратегии развития и задач.
  4. Подготовка комплекта документов, разработка политики и внутренних правил.
Сопровождение в судебных процессах
  1. Аудит ваших предыдущих действий.
  2. Формирование стратегии и правовой позиции, подкрепленной положительной судебной практикой.
  3. Перевод стратегии в пошаговый план действий, защищающий ваши интересы.
  4. Обжалование неправомерных действий участников процесса при необходимости.

Как работают наши эксперты в сфере комплаенс-контроля и расследований

1
Оперативное включение
Выполняют большой объем работ в сжатые сроки. Готовы подключиться даже в последний момент.
2
Высокая ответственность
Работают с делами, в которых предметом спора являются десятки миллиардов рублей – просчитывают каждый шаг.
3
Прозрачность и честность
Юристы общаются с клиентом понятным языком, объясняют каждое принятое решение и находятся на связи 24/7.

Нам доверяют

О фирме
Мы делаем ваш бизнес безопасным

Bishenov & Partners – международный динамично развивающийся консалтинговый бренд, объединяющий команду современных и технологичных профессионалов в области обеспечения правовой и экономической безопасности бизнеса. Мы консультируем наших корпоративных и частных клиентов, а также помогаем им в разрешении споров и конфликтов по двадцати шести направлениям практики.

Наши партнеры

Мы привыкли подтверждать слова делами

15
комплаенс-систем внедрено в 2022 году крупнейшим международным и российским компаниям.
100
штрафных санкций избежали наши клиенты благодаря комплаенс-процедурам и стратегии.
200
компаний защищено от недобросовестных контрагентов и сотрудников.

Почему нашим экспертам доверяют
бизнесмены из списка Forbes

Выступления в СМИ
и на экспертных форумах
Эксперты команды являются авторами публикаций и спикерами ведущих СМИ федерального уровня.
Высокая оценка
от профессионалов
Экспертность практики подтверждается профессиональными рейтингами, такими как «Лучшие юридические практики» по версии ИД «Коммерсантъ».
Деятельность
застрахована
Деятельность наших экспертов и нашей компании застрахована на сумму 100 000 000 рублей.

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять