Клиент: бенефициар одной из крупнейших IT-компаний РФ.
Задача: защита на этапе задержания и избрания меры пресечения бенефициару, обвинявшегося в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ст. 199 УК РФ), а также в мошенничестве при получении банковских кредитов и гарантий (ст. 159 УК РФ).
Результат: суд, рассматривавший вопрос об избрании меры пресечения, отказал следователю в удовлетворении ходатайства о помещении подзащитного в следственный изолятор и избрал ему меру пресечения в виде обязательства о явке.
Защита бенефициара крупной IT-компании
Дело вел
Алим
Бишенов
Бишенов
Партнер-учредитель фирмы, в активе которого более пятнадцати лет юридической практики и десяти лет опыта консультирования международных и российских компаний в области обеспечения правовой и экономической безопасности бизнеса.
Ключевые компетенции: управление уголовно-правовыми рисками бизнеса; комплаенс и внутренние расследования инцидентов корпоративного мошенничества и коррупции; взаимодействие с государственными органами.
Задать вопрос
Ключевые компетенции: управление уголовно-правовыми рисками бизнеса; комплаенс и внутренние расследования инцидентов корпоративного мошенничества и коррупции; взаимодействие с государственными органами.