Проще говоря, форензик-специалисты проводят расследования, чтобы выявить работников, которые занимаются мошенничеством, связаны с коррупцией или каким-то другим противозаконным способом наносят ущерб компании.
Управляющий партнёр юридической фирмы Bishenov & Partners Алим Бишенов рассказал журналу «Секрет фирмы», что форензик включает в себя:
- корпоративную разведку;
- проверку благонадёжности физических и юридических лиц, поиск их аффилированности (например, личные связи между сотрудниками и контрагентами);
- расследование корпоративного мошенничества и коррупции (со стороны сотрудников, контрагентов), инцидентов с отмыванием денег или финансированием террористической деятельности.