Юридическая фирма Bishenov & Partners продолжает рассказывает в своем блоге о проверке «Киви-банка».
«Такая проверка – первый серьезный случай, когда оценивается, как компания учитывала соблюдение антиотмывочного закона. Все предыдущие проверки касались преимущественно исполнения правил аудиторской деятельности, а уже затем дополнительно 115-ФЗ».