Defense of top management of the company against suspicion of collusion with their distributors

Client: Russian divisions of an international company (FMCG world market leader)

Purpose: Defense of top management of the company against suspicion of collusion with their distributors for the purpose of tax evasion on an especially large scale (Article 199 of the Criminal Code of the Russian Federation).

Result: Criminal prosecution by the Federal Tax Service and the Ministry of Internal Affairs of Russia was terminated on the stage of preliminary investigation without being formally charged.

تم إجراء القضية من قبل
عليم
بيشينوف
الشريك المؤسس والمحامي في مجال الجنائيات والخبير في مجال توفير الأمن القانوني والاقتصادي للنشاط التجاري.
طرح سؤال

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять